İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin Aveon Sigorta üzerinden finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Aveon Sigorta Üzerinden Para Akışı Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen suç gelirlerinin, Aveon Sigorta A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu tespit etti.
Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi olan kişinin aynı zamanda Aveon Sigorta A.Ş.’de pay sahibi olduğu, sigorta primleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin “ticari işlem görünümü” altında para aklama amacıyla kullanıldığı belirlendi.
Ayrıca, şirketin bağlı bulunduğu Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden gerçekleştirilen transferlerde de suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği açıklandı.
402 Milyon TL’lik Suç Geliri Belirlendi
Yapılan mali analizlerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden ve pos tefeciliği işlemlerinden elde edilen toplam 402 milyon TL tutarında suç gelirinin tespit edildiği, bu meblağın 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait varlıklara yayıldığı açıklandı.
31 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheli gözaltına alındı, 7 şirkete el koyma kararı verildi.
KayyUm Kararı: TMSF Görevlendirildi
Yürütülen mali soruşturma kapsamında, elde edilen suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair güçlü deliller üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şirketin mali yapısının korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şirketin “elektronik para kuruluşu” statüsünün, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirmesi yer aldı.
Başsavcılıktan Açıklama: “Çok Yönlü Soruşturma Sürüyor”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın yalnızca yasa dışı bahis ve pos tefeciliğiyle sınırlı olmadığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması sürecinde sigorta ve elektronik para şirketlerinin ticari yapı olarak kullanıldığını belirtti.
Açıklamada, finansal sistemin suç gelirlerinden arındırılması ve yasa dışı para trafiğinin önlenmesi amacıyla çalışmaların çok yönlü şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.
